上海中照聯投資股份有限公司

股東大會(huì)議事規則

（經公司2021年年度股少能東大會(huì)審議批準）

第一(yī)章(zhāng紅作)  總則

第一(yī)條  爲規範公司行(xíng)兵關爲，保證上海中照聯投資股份讀器有限公司（以下(xià)簡稱公司行錢）股東大會(huì)依法行(x道員íng)使職權，根據《中華人民共和國公司法》（問愛以下(xià)簡稱《公司法》）舞窗、《中華人民共和國證券法》但學（以下(xià)簡稱《證券法》紙她）的(de)規定，結合公司實際情況鄉我，制定本規則。

第二條  公司應當嚴格按照法他但律、行(xíng)政法規、《公司股東如紅大會(huì)議事規則》及《市動公司章(zhāng)程》的(校低de)相關規定召開股東大會(huì)，保證睡愛股東能夠依法行(xíng)使權利日下。

公司董事會(huì)應當切實履行(x爸讀íng)職責，認真、按時組織股東大會(huì從些)。公司全體(tǐ)董事應當勤勉盡責，确司村保股東大會(huì)正常召開和依法行化就(xíng)使職權。

第三條  股東大會(huì)應當在《公司雨船法》和《公司章(zhāng)程》規定的(de)範看朋圍内行(xíng)使職權。

第四條  股東大會(huì)分(fēn)爲年商黃度股東大會(huì)和臨時股東大會(huì)。鐘熱年度股東大會(huì)每年召開一(yī)次，應當知報于上一(yī)會(huì吧用)計(jì)年度結束後的是男(de)6個月(yuè)内舉行(xí白鐵ng)。臨時股東大會(huì)不定期召開，人討出現《公司法》第一(yī)百零一(yī)條規定一樂的(de)應當召開臨時股知從東大會(huì)的(de)情章術形時，臨時股東大會(huì)應當在2個月(y公來uè)内召開。

公司在上述期限内不能召開女雨股東大會(huì)的(d煙我e)，應當報(bào)告公司所在電南地中國證監會(huì)派出機構和公司股票(金在piào)挂牌交易的(de)證券交易所（以下南快(xià)簡稱“證券交易所”），說坐樹(shuō)明原因并公告。

第五條  公司召開股東大會(hu著問ì)，應當聘請律師(shī道報)對以下(xià)問題出具法律意見(河白jiàn)并公告：

（一(yī)）會(huì)議的線民(de)召集、召開程序是(shì她中)否符合法律、行(xíng)政法規廠議、本規則和公司章(zhāng)程的(照錢de)規定；

（二）出席會(huì)議人員的(d車窗e)資格、召集人資格是(shì頻看)否合法有效；

（三）會(huì)議的(de)表拍章決程序、表決結果是(shì)否合法有線爸效；

（四）應公司要求對其他有關問題出具的(de)法律一新意見(jiàn)。

第二章(zhāng)  股東得都大會(huì)職權

第六條  股東大會(huì)是(s熱新hì)公司的(de)權力機構，依法行(做著xíng)使下(xià)列職鄉這權：

（一(yī)）決定公司的(de)經營方針分學和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔任的(de)這影董事、監事，決定有關董事、監事的他個(de)報(bào)酬事項資要；

（三）審議批準董事會(huì)的(de)報(錢飛bào)告；

（四）審議批準監事會(huì)報(bào)拍綠告；

（五）審議批準公司的(de)年度财務預算方案、決木市算方案；

（六）審議批準公司的(de)利知金潤分(fēn)配方案和彌補虧損舞店方案；

（七）對公司增加或者減少(s書山hǎo)注冊資本做出決議；

（八）對發行(xíng)公司內會債券做出決議；

（九）對公司合并、分(fēn)立、解散嗎間、清算或者變更公司形式做出決議媽玩；

（十）在減少(shǎo)公司注冊資本及與持理務有本公司股票(piào)的(d你空e)其他公司合并情況下(xià)收購月放本公司的(de)股份；

（十一(yī)）修改公司章(zhāng都服)程；

（十二）對公司聘用、解聘會(huì)計(鐘媽jì)師(shī)事務所做出決快吧議；

（十三）審議批準第七條規定的(de科靜)擔保事項；

（十四）審議公司在一(y草爸ī)年内購買、出售重大資算相産超過公司最近(jìn)一(yī)期經審計(樂商jì)總資産30%的(de)事項雜志；

（十五）審議批準變更募集資金(jī飛街n)用途事項；

（十六）審議股權激勵計(jì)劃和員工要裡持股計(jì)劃；

（十七）審議法律、行(xíng)政法規、部門(請低mén)規章(zhāng)或公司章(議子zhāng)程規定應當由股東大會(huì)決定的通到(de)其他事項。

上述股東大會(huì)的(de)職權不得(de)藍歌通過授權的(de)形式由董事會(h姐秒uì)或其他機構和個人代明年爲行(xíng)使。

第七條  公司下(xià)列對還來外擔保行(xíng)爲，須經股東大會(huì)審亮地議通過。

（一(yī)）本公司及本公司控股化店子公司的(de)對外擔保總額，達到(章讀dào)或超過最近(jìn慢影)一(yī)期經審計(jì)淨資産的新謝(de)50%以後提供的(de)任何擔保；

（二）公司的(de)對外擔保總額拿作，達到(dào)或超過最近票些(jìn)一(yī)期經審計(jì)總資産的(d雪業e)30%以後提供的(de)章機任何擔保；

（三）公司在一(yī)年内擔保金男見(jīn)額超過公司最近(jì們麗n)一(yī)期經審計(j要場ì)總資産30%的(de)擔頻腦保;

（四）爲資産負債率超過70%的(de)擔保對象提玩影供的(de)擔保；

（五）單筆(bǐ)擔保額超過最近(jì睡土n)一(yī)期經審計(jì)淨資産10%的(場答de)擔保；

（六）對股東、實際控制人及其關聯方提綠什供的(de)擔保。

第三章(zhāng)  股東大笑秒會(huì)的(de)召集

第八條  董事會(huì)能匠應當在本規則第四條規定的(de)期限内按時召集讀做股東大會(huì)。

第九條  獨立董事有權向董事會(huì市司)提議召開臨時股東大會(huì)。對獨金錯立董事要求召開臨時股東大會(h化紙uì)的(de)提議，董事會(huì)應當姐喝根據法律、行(xíng)政法規和公得區司章(zhāng)程的(de)規定，在從風收到(dào)提議後10日(rì)内提出同意或不笑務同意召開臨時股東大會(huì)的(d還見e)書(shū)面反饋意見(jiàn)。黃我

董事會(huì)同意召開臨時股東大會快文(huì)的(de)，應當在做出董事會媽畫(huì)決議後的(de)5日雪樂(rì)内發出召開股東大會(huì)的行房(de)通知；董事會(huì)不同意召開議些臨時股東大會(huì)的(de)，應當女東說(shuō)明理由并公生商告。

第十條  監事會(huì)有權向董事會(hu志鐘ì)提議召開臨時股東大會(huì)分線，并應當以書(shū)面形式向董事會(近窗huì)提出。董事會(huì)應當根據法律、行(件光xíng)政法規和公司章(哥新zhāng)程的(de)規中信定，在收到(dào)提議後10日(rì)内對吧提出同意或不同意召開臨時股東大會(huì)報樹的(de)書(shū)面紙車反饋意見(jiàn)。

董事會(huì)同意召開臨時股東大會(huì藍水)的(de)，應當在做出董事會(huì)決議後錢門的(de)5日(rì)内發出召開們秒股東大會(huì)的(de)通請場知，通知中對原提議的(de)變更，應當征得(de場我)監事會(huì)的(de)同意。

董事會(huì)不同意召開臨時股東大會(huì)時雜，或者在收到(dào)提議後10日(rì)内外好未做出書(shū)面反饋校見的(de)，視(shì)爲董雨校事會(huì)不能履行(火市xíng)或者不履行(xíng)召集股東大外她會(huì)會(huì)議職責，監事會(hu數看ì)可以自(zì)行(xíng)召集和主持。樹了

第十一(yī)條  單獨或者合計(jì)持有公藍好司10%以上股份的(de)股東有權向董事會購動(huì)請求召開臨時股木又東大會(huì)，并應當以書(s黃兵hū)面形式向董事會(huì鐘照)提出。董事會(huì)應當根據法律、醫些行(xíng)政法規和公司章請影(zhāng)程的(de)規定，在放船收到(dào)請求後10日(rì)内提出技計同意或不同意召開臨時股東大錯文會(huì)的(de)書(s鐘拿hū)面反饋意見(jiàn)。

董事會(huì)同意召開臨時股東大會(要玩huì)的(de)，應當在做出董事刀時會(huì)決議後的(d會不e)5日(rì)内發出召開股東大街高會(huì)的(de)通知外購，通知中對原請求的(de)變更，應當征得(男科de)相關股東的(de)同煙時意。

董事會(huì)不同意召開臨時股東大會(hu飛遠ì)，或者在收到(dào)學從請求後10日(rì)内未做出反饋的(d讀鄉e)，單獨或者合計(jì)持有公司10%你讀以上股份的(de)股東有權向監事會答算(huì)提議召開臨時股東大會(huì)跳東，并應當以書(shū)面形式向監區那事會(huì)提出請求。

監事會(huì)同意召開臨時股電麗東大會(huì)的(de)，應在收書雪到(dào)請求5日(rì)内發出召開股東綠錯大會(huì)的(de)通知，通唱山知中對原請求的(de)變更，應當女事征得(de)相關股東的(de)同意。

監事會(huì)未在規定期限業友内發出股東大會(huì)通影爸知的(de)，視(shì)爲監事外動會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連頻服續90日(rì)以上單獨或者合計文哥(jì)持有公司10%以上股份的(de)股東可以湖鐵自(zì)行(xíng)召集和主持。

第十二條  監事會(huì)或股東還離決定自(zì)行(xíng)召集股在件東大會(huì)的(de)，須書(shū)音刀面通知董事會(huì)，媽東同時向證券交易所備案。

在股東大會(huì)決議公告前，召集匠西股東持股比例不得(de)低于10什身%。

監事會(huì)或召集股東應在發出股東跳亮大會(huì)通知及股東大會(huì很筆)決議公告時，向證券交易所提匠路交有關證明材料。

注釋:計(jì)算本條所稱持股比例時，僅月答計(jì)算普通股和表決權聽頻恢複的(de)優先股。

第十三條  對于監事會拍務(huì)或股東自(zì)行什房(xíng)召集的(de)股東大離你會(huì)，董事會(huì)和董事會(hu老麗ì)秘書(shū)應予配合。董事會(hu書大ì)應當提供股權登記日(rì)技物的(de)股東名冊。董事會(員火huì)未提供股東名冊的(票員de)，召集人可以持召集股東大會(hu道視ì)通知的(de)相關公告，向證券場校登記結算機構申請獲取。召集人習件所獲取的(de)股東名冊不得(de)用于數窗除召開股東大會(huì)術村以外的(de)其他用途。

第十四條  監事會(hu木少ì)或股東自(zì)行(吧身xíng)召集的(de)股東大會信姐(huì)，會(huì)議所必需的著舞(de)費(fèi)用由上市(shì暗吃)公司承擔。

第四章(zhāng)&nb開腦sp; 股東大會(huì)的(de)店劇提案與通知

第十五條  提案的(de)内容刀做應當屬于股東大會(huì報線)職權範圍，有明确議題和具體(t算農ǐ)決議事項，并且符合法律、行(xíng)政法規綠快和公司章(zhāng)程資老的(de)有關規定。

第十六條  公司召開股東大會體和(huì)，董事會(huì白小)、監事會(huì)以及單獨或者合并持有森從公司3%以上股份的(de)股東，有權向公司提出花器提案。

單獨或者合計(jì)持有公司3們務%以上股份的(de)股東，可以在股東大會(會遠huì)召開10日(rì)前提出說小臨時提案并書(shū)面提交召集人影喝。召集人應當在收到(dào)提案後2日(rì慢朋)内發出股東大會(huì)補充通車影知，公告臨時提案的(de筆拍)内容。

除前款規定的(de)情形外，召集妹男人在發出股東大會(huì)通知公告會什後，不得(de)修改股東大會(huì)這他通知中已列明的(de)提案或增加新的(d低笑e)提案。

股東大會(huì)通知中生司未列明或不符合本規則第十五條規定明一的(de)提案，股東大會(huì)不得(d在懂e)進行(xíng)表決并做出決議。

第十七條  召集人應當在年件新度股東大會(huì)召開報歌20日(rì)前（不包括會(huì)議召年飛開當日(rì)）以公告方式通知各股東，臨時些畫股東大會(huì)應當于會(h算商uì)議召開15日(rì畫也)前（不包括會(huì)議男電召開當日(rì)）以公告方式通知各股東但去。

第十八條  股東大會(huì)會(huì)門對議通知應包括以下(xià)内容：

（一(yī)）會(huì)議日(rì內但)期、地點和會(huì)議謝中期限；

（二）提交會(huì)議審議的(de)在們事項；

（三）以明顯的(de)文字說(sh什村uō)明：全體(tǐ)股東均有權出席股東大會匠照(huì)，并可以委托代影一理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不吃紅必是(shì)公司的(de嗎空)股東；

（四）有權出席股東大會(huì)股東的(d用視e)股權登記日(rì)；

（五）投票(piào)代理委劇長托書(shū)的(de)送達化分時間和地點；

（六）會(huì)務聯系人市分姓名、電話(huà)号碼。

（七）網絡或其他方式的(可路de)表決時間及表決程序。

第十九條  公司股東大會(huì)采用網絡或其離體他方式的(de)，應當在股東大會(hu關日ì)通知中明确載明網絡或其他方式的(de)國裡表決時間以及表決程序。

股東大會(huì)網絡或其他方式投票(pi路離ào)的(de)開始時間，不得錢請(de)早于現場(chǎng)股東大會(h門工uì)召開前一(yī)日(rì)下(xià)他花午3:00，并不得(de)懂道遲于現場(chǎng)股東大會(huì)召開當國水日(rì)上午9:30，其結束時間不得(de弟友)早于現場(chǎng)股東大會(hu雜商ì)結束當日(rì)下(xià)午3:00。謝飛

第二十條  股東大會(hu還船ì)通知和補充通知中應當充分(劇草fēn)、完整披露所有提看綠案的(de)具體(tǐ)内身喝容，以及爲使股東對拟討(tǎo)員關論的(de)事項做出合理判斷所需的(de答玩)全部資料或解釋。拟討(tǎo)論票技的(de)事項需要獨立董事發表意見(jiàn)金生的(de)，發出股東大會(huì)通知或補充通知話近時應當同時披露獨立董事的(d你些e)意見(jiàn)及理由。

第二十一(yī)條  股東大會(huì)拟討(唱跳tǎo)論董事、監事選舉動做事項的(de)，股東大會(行費huì)通知中應當充分(fēn是見)披露董事、監事候選人的(de)詳細資料，至少(在美shǎo)包括以下(xi放日à)内容：

（一(yī)）教育背景、工作經曆、兼河什職等個人情況；

（二）與上市(shì)公司或其控有輛股股東及實際控制人是(shì)否窗司存在關聯關系；

（三）披露持有上市(shì)事藍公司股份數(shù)量；

（四）是(shì)否受過中商風國證監會(huì)及其他有關部門(mén)房答的(de)處罰和證券交易所懲土就戒。

除采取累積投票(piào)制選舉董事報區、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提行劇出。

第二十二條  股東大會(huì)通知中應當報秒列明會(huì)議時間、地點，讀吃并确定股權登記日(rì)。股權登記日(rì)與跳舊會(huì)議召開日(rì)東車之間的(de)間隔應當不少爸章(shǎo)于2個工作日(rì)且不多(du車一ō)于7個工作日(rì)。股在了權登記日(rì)一(yī)旦确認，不得水農(de)變更。

第二十三條  發出股東大會(huì)通知後，音一無正當理由，股東大會(huì)不得(還計de)延期或取消，股東大會(huì)員近通知中列明的(de)提案不得(de)取消科刀。一(yī)旦出現延期或取消的(de)弟房情形，召集人應當在原定召開日(rì)外資前至少(shǎo)2個工作日(rì機討)公告并說(shuō)明原因。

第五章(zhāng)  股東大會(h來村uì)的(de)登記

第二十四條  股權登記日(rì內也)登記在冊的(de)所有股東或其代理人，著那均有權出席股東大會(huì有哥)，公司和召集人不得(de)一如以任何理由拒絕。

第二十五條  股東應當持是拍股票(piào)賬戶卡、身(紙樂shēn)份證或其他能夠表明其身問這(shēn)份的(de)有效證她志件或證明出席股東大會(h商跳uì)。代理人還應當提交股東嗎冷授權委托書(shū)和個人有效身(shēn玩物)份證件。

（一(yī)）股東出具的(de)委托筆亮他人出席股東大會(huì)的(de森光)授權委托書(shū)應什一當載明下(xià)列内容：

1、代理人的(de)姓名；

2、是(shì)否具有表決權；聽些

3、分(fēn)别對列入股東大會(森低huì)議程的(de)每一(yī)在資審議事項投贊成、反對或棄權票(pi動是ào)的(de)指示；

4、委托書(shū)簽發日(rì)國飛期和有效期限；

5、委托人簽名（或蓋章(zhāng)）。林計委托人爲法人股東的(de)，應加蓋法人單位印章小山(zhāng)。

（二）委托書(shū)應當注明如(r靜近ú)果股東不作具體(tǐ)指離下示，股東代理人是(shì)否可以按自(z訊技ì)己的(de)意思表決。

（三）代理投票(piào)授權委托書(shū有又)由委托人授權他人簽署的(de)，授權簽署業畫的(de)授權書(shū)或者些相其他授權文件應當經過公證。經金開公證的(de)授權書(shū)或者其他草靜授權文件，和投票(piào)代理委托書(shū)農還均需備置于公司住所或者召集會(huì)城樹議的(de)通知中指定的得書(de)其他地方。

委托人爲法人的(de)，由其法定代表人或者西文董事會(huì)、其他決策機構決議授分河權的(de)人作爲代表出席公司的(de)件現股東大會(huì)。

第二十六條  出席會(huì)議人員的(d費呢e)會(huì)議登記冊由公司負責制作。會(h人花uì)議登記冊載明參加會(huì)議人員姓名（或笑校單位名稱）、身(shēn)份證号碼、住所地址、員機持有或者代表有表決權的(de)股份數(劇國shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

第二十七條  召集人和律師(shī)應當依農黑據證券登記結算機構提供的(d國個e)股東名冊共同對股東資格的(de呢子)合法性進行(xíng)驗證，并登記股東森你姓名或名稱及其所持有表決權的(de)股份數(sh不數ù)。

在會(huì)議主持人宣布現場(chǎng)出席舞近會(huì)議的(de)股東和黑美代理人人數(shù)及所持有表決權的(d章火e)股份總數(shù)之前音匠，會(huì)議登記應當終止。未進行(畫弟xíng)登記的(de)費用股東其所持股份數(shù)不列入出席會(huì還村)議股份總數(shù)，該股東也不廠鐘能在此次會(huì)議上投生山票(piào)表決。

第六章(zhāng)  股東很務大會(huì)的(de)召開

第二十八條  公司應當在公司住所亮商地召開股東大會(huì)。近都

股東大會(huì)将設置會(短件huì)場(chǎng)，以現場(c空匠hǎng)會(huì)議形式召開。公司還将城他提供網絡投票(piào)爲股東參加股東大會(視姐huì)提供便利。股東通過上述方式參加股東大會志裡(huì)的(de)，視(shì)路聽爲出席。

股東可以親自(zì)出席股東時一大會(huì)并行(xíng)使表決權內兵，也可以委托他人代爲出席和在授權範圍内行(xí物但ng)使表決權。

第二十九條  股東大會(huì)的(吃學de)召開應堅持樸素從(cón畫村g)簡的(de)原則。

第三十條  董事會(huì)和生師其他召集人應當采取必要措施，保證股月鄉東大會(huì)的(de)正常在上秩序。

對于幹擾股東大會(huì)、愛自尋釁滋事和侵犯股東合法權益拿女的(de)行(xíng)爲，應當采取在我措施加以制止并及時報(bào輛黃)告有關部門(mén)查處。

第三十一(yī)條  公司召開股東大會(huì)，全訊樹體(tǐ)董事、監事和董事會(hu南冷ì)秘書(shū)應當出席會(h街議uì)議，經理和其他高級管理人員應當列席車我會(huì)議。

第三十二條  股東大會(少物huì)由董事長主持。董事長不能履行(xíng門身)職務或不履行(xíng)職務時，由半數(煙醫shù)以上董事共同推舉的(de頻化)一(yī)名董事主持。

監事會(huì)自(zì)行(xíng)見照召集的(de)股東大會(huì)靜車，由監事會(huì)主席主持。監事會(姐窗huì)主席不能履行(xíng)職務或者不履行兒老(xíng)職務時，由半數(shù)以上監事們美共同推舉的(de)一(yī)名監事主持。

股東自(zì)行(xíng)召集訊我的(de)股東大會(huì)，由召集人推林資舉代表主持。

公司應當制定股東大會(huì)議事規則。召開股東間信大會(huì)時，會(h有看uì)議主持人違反議事規廠報則使股東大會(huì)無法繼續進行(xíng服黃)的(de)，經現場(chǎng)出席股東大會(章聽huì)有表決權過半數(shù他外)的(de)股東同意，股東大會音明(huì)可推舉一(yī)人擔任會體花(huì)議主持人，繼續開會(huì)。

第三十三條  股東大會(huì還現)應按預定時間開始，大會(h在西uì)主持人應當在表決前宣布現場(ch風又ǎng)出席會(huì)議的(de)股東你到和代理人人數(shù)及所持有表決鐘刀權的(de)股份總數(shù)，現場(chǎn都房g)出席會(huì)議的放媽(de)股東和代理人人數(shù)及所持有表員店決權的(de)股份總數(shù)以會(huì)議時土登記爲準。

第三十四條  在年度股東大會(huì)什年上，董事會(huì)、監事會村數(huì)應當就(jiù)其過和哥去(qù)一(yī)年的(de)工作向股裡雨東大會(huì)做出報(bà兵藍o)告，每名獨立董事也應做出述職報(bào)人多告。

第三十五條  董事、監事、高級管理人員輛內在股東大會(huì)上應就(jiù)股東的志近(de)質詢做出解釋和說(shuō)件事明。

第三十六條  股東在股東大會(huì)會(huì黃票)議上有權發言，但(dàn)應在股東大他做會(huì)登記日(rì)向召集人提交發言門會提綱，經召集人審核後方可發言，否則召集人新著有權拒絕其發言要求。

第三十七條  召集人應當保證股東大會(hu事多ì)連續舉行(xíng)，直至形成最資美終決議。因不可抗力等特殊原因導緻股東鐘技大會(huì)中止或不能做出決議的(de)，愛但應采取必要措施盡快(kuài)恢複召開股東要土大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì快少)，并及時公告。同時，召集人應向公司所北看在地中國證監會(huì)派出機構及喝區證券交易所報(bào)告。

第七章(zhāng)  股東大會(畫他huì)的(de)表決

第三十八條  股東大會(huì)采明書取記名方式投票(piào)表決睡跳。

第三十九條  股東（包括股東代理化些人）以其所代表的(de)有表決權的(de)股份子見數(shù)額行(xíng)使表決權，如問每一(yī)股份享有一(yī)票(pi我懂ào)表決權。

股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的(明煙de)重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計說空(jì)票(piào)。單獨計(j相笑ì)票(piào)結果應當及時公開披露。

公司持有的(de)本公司股份腦月沒有表決權，且該部分(fēn)股那亮份不計(jì)入出席股東大會(huì房白)有表決權的(de)股份總數頻著(shù)。

股東買入公司有表決權的(de)股份違反《證券黃身法》第六十三條第一(yī低得)款、第二款規定的(de)，該超過規定要這比例部分(fēn)的(de)股份在買入後的麗快(de)三十六個月(yuè)内不得(de)行(x些你íng)使表決權，且不計技我(jì)入出席股東大會(huì)有表決權的(de一道)股份總數(shù)。

第四十條  公司董事會(huì)、獨立董事、持討著有1%以上有表決權股份的(de)股東或者依照公黑法律、行(xíng)政法規或者件樂中國證監會(huì)的(de)規定設立的(家師de)投資者保護機構可以公城慢開征集股東投票(piào)權。征集股司空東投票(piào)權應當向被征集人充分(雪歌fēn)披露具體(tǐ)投票(pià光拿o)意向等信息。禁止以有償或者變坐放相有償的(de)方式征集股東投車呢票(piào)權。除法定條件外，公司不得(de車房)對征集投票(piào)權提出朋工最低持股比例限制。

第四十一(yī)條  出席股東大會(huì)的(de熱哥)股東，應當對提交表決的報東(de)提案發表以下(xià)意放事見(jiàn)之一(yī要畫)：同意、反對或棄權。

未填、錯(cuò)填、字迹無法辨認的現服(de)表決票(piào)或未投的(de熱慢)表決票(piào)均視(shì)爲投你購票(piào)人放棄表決權利，其所持股份數(s兵紅hù)的(de)表決結果應兒黑計(jì)爲“棄權”。

第四十二條  股東大會(huì)審議還湖有關關聯交易事項時，關聯股東不風文應當參與投票(piào)表決，其還媽所代表的(de)有表決權的(de)股份數(sh信輛ù)不計(jì)入有效表決總數(shù)海厭；股東大會(huì)決議的(d多上e)公告應當充分(fēn)披露非關聯股東的資快(de)表決情況。

關聯股東或其代理人可以按正常程為冷序參加股東大會(huì)木兒，就(jiù)關聯事項投票(p店鐘iào)表決時，關聯股東隻能在表決票(土木piào)中回避欄選擇确定。

第四十三條  股東大會(huì)就(jiù)選舉什紅董事、監事進行(xíng)表決時，根據公司章(z請刀hāng)程的(de)規定或者股東大會(huì就少)的(de)決議，可以實行(xíng)累積投票銀訊(piào)制。

前款所稱累積投票(piào)制是(s通票hì)指股東大會(huì們我)選舉董事或者監事時，每一(yī)秒農股份擁有與應選董事或者監事人數(shù)光還相同的(de)表決權，股東擁有的(de女家)表決權可以集中使用。

第四十四條  除累積投票(pi也信ào)制外，股東大會(huì)對所有提案應我農當逐項表決。對同一(yī)事項有不同提案光藍的(de)，應當按提案提出的(de)時間順雪空序進行(xíng)表決。除因不可抗力等特殊原因間錯導緻股東大會(huì)中止或不能自飛做出決議外，股東大會(huì)不得(d樂離e)對提案進行(xíng)擱置或不予表決。文影

第四十五條  股東大會(huì)審議機草提案時，不得(de)對提案進地票行(xíng)修改，否則，有國高關變更應當被視(shì)爲一(yī)個新北白的(de)提案，不得(d我房e)在本次股東大會(huì)上進行(xíng我村)表決。

第八章(zhāng) 但冷; 股東大會(huì)的動熱(de)計(jì)票(piào)及表靜員決結果的(de)宣布

第四十六條  股東大會(huì)對提道照案進行(xíng)表決前，應當推舉兩名股東代表花購參加計(jì)票(piào)和監票(pià輛花o)。審議事項與股東有關聯關系筆都的(de)，相關股東及代理志車人不得(de)參加計(jì)票(不理piào)、監票(piào)。

股東大會(huì)對提案進行(xíng)表決數短時，應當由律師(shī)、股東代表與監事代房北表共同負責計(jì)票(piào)、監票(pià間友o)。

通過網絡或其他方式投票(piào風雨)的(de)上市(shì)公司股東或歌友其代理人，有權通過相應的(從行de)投票(piào)系統查驗自(z著站ì)己的(de)投票(piào)結果。

第四十七條  股東大會(huì睡著)會(huì)議現場(chǎng)結筆大束時間不得(de)早于網理站絡或其他方式，會(huì)議主持你家人應當在會(huì)議現場(chǎng)信務宣布每一(yī)提案的(de)表決情況和結果，關雨并根據表決結果宣布提案是(shì)否通光時過。

在正式公布表決結果前，股東大會(huì)現場(師跳chǎng)、網絡及其他表決方式中所涉及的(de東錢)公司、計(jì)票(piào)人、監票(p制畫iào)人、主要股東、網絡服務方等相關各方靜舊對表決情況均負有保密義務。

第九章(zhāng)  股從朋東大會(huì)的(de)記錄

第四十八條  股東大會(huì)應有會(h個黑uì)議記錄，由董事會(huì)秘書(sh自用ū)負責，會(huì)議記錄應記載大機以下(xià)内容：

（一(yī)）會(huì)議時間、地點、議廠呢程和召集人姓名或名稱；

（二）會(huì)議主持人以及出席或列席會(放拍huì)議的(de)董事、監事、董事會(鄉制huì)秘書(shū)、劇公經理和其他高級管理人員姓開很名；

（三）出席會(huì)議和黑的(de)股東和代理人人數(shù)、所持有表決說森權的(de)股份總數(shù)及占中離公司股份總數(shù)的(de)比例；

（四）對每一(yī)提案的事新(de)審議經過、發言要點和表決結果場喝；

（五）股東的(de)質詢意見(海為jiàn)或建議以及相應的(de)答(dá高科)複或說(shuō)明；務舞

（六）律師(shī)及計(jì)票(pi厭有ào)人、監票(piào會業)人姓名；

（七）公司章(zhāng)少雪程規定應當載入會(huì)議記錄的(de)其他内聽票容。

召集人應當保證會(huì)道微議記錄内容真實、準确和完整書數。出席會(huì)議的(慢雨de)董事、監事、董事會(huì)秘書(shū文國)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應當在你說會(huì)議記錄上簽名，并保音技證記錄内容真實、準确和完整。會(huì)議雜河記錄應當與現場(chǎng)出船理席股東的(de)簽名冊及兵章代理出席的(de)委托書(音歌shū)、網絡及其他方式表決情況的(de)有舞多效資料一(yī)并保存，保存行房期限不少(shǎo)于10年。

第十章(zhāng)  股化大東大會(huì)決議與公告

第四十九條  股東大會(下海huì)決議分(fēn)爲普通決議和特别決議。

股東大會(huì)做出普通決議放還，應當由出席股東大會(hu制外ì)的(de)股東（包括股東代理人）時放所持表決權的(de)1/2以上通過。

股東大會(huì)做出特别決議，應當由出席股東大火這會(huì)的(de)股東（包括為從股東代理人）所持表決權的(de)2他員/3以上通過。

第五十條  下(xià)列事項由股東大體拿會(huì)以普通決議通過：

（一(yī)）董事會(huì)和監事會筆讀(huì)的(de)工作報(bào)告；

（二）董事會(huì)拟定的(de)利信畫潤分(fēn)配方案和彌補虧損方案；

（三）董事會(huì)和監會問事會(huì)成員的(de)任免暗好及其報(bào)酬和支付方法；

（四）公司年度預算方案、決算方案；

（五）公司年度報(bào)告；

（六）除法律、行(xíng)政法說店規規定或者公司章(zhāng)程規定應當以特能樹别決議通過以外的(de)其他事項。

第五十一(yī)條  下(xià)列事項由股東大會海議(huì)以特别決議通過：

（一(yī)）公司增加或藍妹者減少(shǎo)注冊資本；

（二）公司的(de)分(fēn)立票她、合并、解散和清算；

（三）公司章(zhāng)程的(de線間)修改；

（四）公司在一(yī)年内購買、出售重大資産或兵技者擔保金(jīn)額超過離熱公司最近(jìn)一(yī)期經審計(裡司jì)總資産30%的(de)；

（五）股權激勵計(jì)劃；

（六）法律、行(xíng)政法規或公司章(zhā舊得ng)程規定的(de)，以就校及股東大會(huì)以普通決議認定會(得請huì)對公司産生(shēng)重大影在在響的(de)、需要以特别決紅遠議通過的(de)其他事項。

第五十二條  股東（包括股東坐報代理人）以其所代表的(de)近可有表決權的(de)股份數(shù)額行(xíng木姐)使表決權，每一(yī)股份享有一(yī畫他)票(piào)表決權。

第五十三條  股東大會(huì)決輛體議應當及時公告，公告中應列明出席會(h看門uì)議的(de)股東和代理人人見拿數(shù)、所持有表決權的(de)股份總數(水我shù)及占公司有表決權股份總數(shù服道)的(de)比例、表決方式、每項提案的聽男(de)表決結果和通過的(de)各項決議的(問市de)詳細内容。

第五十四條  提案未獲通過水資，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(h開報uì)決議的(de)，應當在股東大會(低離huì)決議公告中作特别提示。資街

第五十五條  股東大會(huì)通過有關董事、信你監事選舉提案的(de)，暗綠新任董事、監事按公司章(zhāng)站對程的(de)規定就(jiù)任。

第五十六條  股東大會(hu可站ì)通過有關派現、送股或資本公積下腦轉增股本提案的(de)，公司應當在股東大會(hu小影ì)結束後2個月(yuè)訊下内實施具體(tǐ)方案。

第五十七條  股東大會(huì)可授權公機吃司董事會(huì)行(x海作íng)使必要的(de)職權。股東大會(業生huì)對董事會(huì)的(de)授權應遵友子循以下(xià)原則：

（一(yī)）由董事會(huì費高)以書(shū)面形式，提出有明确討船具體(tǐ)内容的(de)光自授權申請；

（二）以不違反公司章(zhā姐雨ng)程相關規定和不損害公司及兒嗎全體(tǐ)股東、特别是(shì)靜廠中、小股東的(de)合法權益爲前提；

（三）授權以後董事會(huì)應向股她懂東大會(huì)報(bào)告授權事項志月處置結果。

第五十八條  公司股東大我跳會(huì)決議内容違反法律、小湖行(xíng)政法規的(de)無效。

股東大會(huì)的(de)會(h說技uì)議召集程序、表決方式違反法律、行(xín跳秒g)政法規或者公司章(zhāng)程，或者決家個議内容違反公司章(zhāng)程的(de)什街，股東可以自(zì)決議做出之日(rì)起放快60日(rì)内，請求人民法院撤銷。

第十一(yī)章(zhān煙厭g)  監管措施

第五十九條  在本規則規定期限内，公司無正當理由不召開股東大會下市(huì)的(de)，證券交媽歌易所有權對該公司挂牌交易的(de)股票(p關可iào)及衍生(shēng)品種予以停牌，并要求女什董事會(huì)做出解釋并公告。

第六十條  股東大會(huì)的(de)還工召集、召開和相關信息披露不符合法律、行(事靜xíng)政法規、本規則和公司章(zhā站動ng)程要求的(de)，中國證監會(hu錢技ì)及其派出機構有權責令公司或相關責熱算任人限期改正，并由證券交易月知所予以公開譴責。

第六十一(yī)條  董事、監事或董事會(又說huì)秘書(shū)違反法律、行(xí好紅ng)政法規、本規則和公司大學章(zhāng)程的(de)規定，不切實履從通行(xíng)職責的(de身上)，中國證監會(huì)及其市那派出機構有權責令其改正，并由證券交易所予以公金水開譴責；對于情節嚴重或不予改正的(de)，中國生會證監會(huì)可對相關人員實施證券市(sh店他ì)場(chǎng)禁入。

第十二章(zhāng) 年地 附則

第六十二條  本規則未盡事宜，依照有關法律、法作影規及本公司《章(zhāng)程》的一錯(de)有關規定執行(xíng)。

第六十三條  本規則系《公司章(zhāng大雨)程》附件。

第六十四條  本規則依據實際情況重新修雨鐘訂時，由董事會(huì)提哥老出修訂方案，提請股東大會(hu歌山ì)審議批準。

第六十五條  本規則自(zì)公司股東大懂得會(huì)審議通過之日(rì)起海拍生(shēng)效實施。

第六十六條  本規則由董事會(huì術新)負責解釋。