上海中照聯投資股份有限公好通司

監事會(huì)議事規則

（經2022年5月(yu通飛è)27日(rì)召開的(de)公司 2河呢021年年度公司股東大會(huì)審議批準）訊體

第一(yī)章(zhān媽術g)  總則

第一(yī)條  爲放事确保公司監事會(huì)國要充分(fēn)履行(xíng關得)監督職能，明确公司監事會(hu劇多ì)的(de)職責權限，促進公新如司規範運作、維護公司全體(她黑tǐ)股東的(de)合法權益農鐵，根據《中華人民共和國公司法》外這（以下(xià)簡稱《公司法》）和《上海中照慢呢聯投資股份有限公司章(zh個靜āng)程》（以下(xi計年à)簡稱《公司章(zhāng)程》）的(de)有我我關規定，特制定本規則。

第二條  本規則适用靜多于公司監事會(huì)。

第二章(zhāng)  木知監事會(huì)的(de)性質、職權、義務和責笑看任

第三條　公司依法設立監事會(外土huì)。監事會(huì)是(s地件hì)公司的(de)常設監督機構，向股東大會(h路討uì)負責并報(bào)告工作習間。

第四條  監事會(huì)向股東大會(我外huì)負責并報(bào)告工作。

監事會(huì)行(xíng)使書城以下(xià)職權：

（一(yī)）應當對董事會(huì)編制的章遠(de)公司定期報(bào)告進通吧行(xíng)審核并簽署書(shū)面确認意見關作(jiàn)；

（二）檢查公司财務；

（三）對董事、高級管理人員執行(xíng)公司時藍職務的(de)行(xíng)爲進光數行(xíng)監督，對違反法律、行(x土玩íng)政法規、公司章(zhāng)程或者員筆股東大會(huì)決議的(de)董訊員事、高級管理人員提出罷免的(de也物)建議；

（四）當董事、高級管理人員的(de)都計行(xíng)爲損害公司的(de)利益能相時，要求董事、高級管理人員予愛來以糾正；

（五）提議召開臨時股東大會個鐵(huì)，在董事會(huì)不履地放行(xíng)《公司法》規定的(de)召集上的和主持股東大會(huì)職責時召集和可哥主持股東大會(huì)；見你

（六）向股東大會(huì)提出提案；

（七）依照《公司法》第一(家校yī)百五十一(yī)條的(見喝de)規定，對董事、高級管理人員提起大術訴訟；

（八）發現公司經營情況異常，光音可以進行(xíng)調查；必冷數要時，可以聘請會(huì)計(jì)師(shī)藍謝事務所、律師(shī)事務所等專業(yè)機構分離協助其工作，費(fèi)用由公司承擔書生。

第五條  監事享有以紅男下(xià)權利：  

（一(yī)）監事有了(le)解公司經營情況自醫，享有公司各種決策及 經營狀況的(de)知情權友民；

（二）經監事會(huì)委托，核查作術公司業(yè)務和财務狀況，查少著閱 簿冊和文件，有權要求董事及公司近草有關人員提供有關情況報(bào花窗)告；

（三）對董事會(huì)于每個會(huì)計能南(jì)年度所出具的(de)各種會(h飛們uì)議表冊 進行(xín動放g)檢查審核，将其意見(jiàn)制成報(呢費bào)告書(shū)，經監事會(藍化huì)表決通過後向股東大會就土(huì)報(bào)告站妹；

（四）出席監事會(huì)會(huì)讀件議，并行(xíng)使表決權；

（五）在有正當理由和目的(de)的(要會de)情況下(xià)，建議監事會間路(huì)召開臨時會(huì)議；

（六）出席公司股東大會(hu窗算ì)，列席公司董事會(huì)會(h冷中uì)議；

（七）根據公司章(zhāng)程場藍規定和監事會(huì)的(de店頻)委托，行(xíng)使其他監督權。 監事列席董女間事會(huì)會(huì)議的(de水白)，對董事會(huì)決議事項提出質詢或懂還者建議。

第六條  監事承擔下(xià)列義務近道：

（一(yī)）遵守公司章(zhāng)程和股東大爸煙會(huì)、監事會(huì)決議長窗；

（二）維護公司利益、不得(d間如e)利用職權謀取私利和收受賄賂，不得(d知我e)洩露公司秘密；

（三）未經股東大會(huì)決議通過，不得裡兵(de)自(zì)營或爲他人經營報習與公司的(de)相同或類似業(yè章內)務或者從(cóng)事損害雜機公司利益的(de)活動；

（四）不得(de)爲自(zì)己或代表他人與本公女見司進行(xíng)買賣、借貸以及從地機(cóng)事與公司利益有沖突的(de)來身行(xíng)爲；

（五）監事違反前款規定對公司線吃造成損害的(de)，公司有權要求賠光個償。

第七條  監事承擔以下(xià)責任土和：

（一(yī)）對公司資産流新跳失承擔相應的(de)責任；

（二）監事應當對董事會(huì)的(de件城)決議承擔責任。當董事會(huì)決議違反法律們場、行(xíng)政法規或公司章(什志zhāng)程而監事會(海做huì)沒有及時予以制止和糾正，緻使公司遭受嚴重好時損失的(de)，參與決議的(de)監事店水對公司負賠償責任，但(dàn)經證明在表決時公又曾表示異議并記載于會(h服火uì)議記錄的(de)，該監事相視可免除責任。對董事會(huì)重大投資決策失場機誤沒有及時進行(xíng)糾正，造成的(de外身)公司損失承擔相應的(de)責任；

（三）承擔《公司法》第十章(子話zhāng)規定應負的(de)法律責任。店讀

第三章(zhāng)  監事會(h到事uì)的(de)産生(s個討hēng)與監事的(de)錯一資格

第八條  公司監事會(huì)由三如秒名監事組成。監事每屆任期三年，連選可看電以連任。

第九條  監事會(huì)成員司來由股東代表和公司職工代表擔任。公司職區視工代表擔任的(de)監事不得(腦看de)少(shǎo)于監事美術人數(shù)的(de)三分(fēn)之一(y謝你ī)。股東代表監事由股東大會(huì)選舉或者更錯玩換，職工擔任的(de)監事票計由職工民主選舉産生(shēng)或更但舞換。監事會(huì)由全部監事過半數(shù)飛事推選一(yī)名監事會(huì)主席，監事會(h弟電uì)主席負責召集監事會(huì)藍煙。

第十條  監事路我會(huì)會(huì)議的(d人綠e)召開有二分(fēn)之美訊一(yī)以上的(de)監事冷離親自(zì)或委托代表出席方爲厭市有效。

第十一(yī)條  監事應當小內遵守法律、行(xíng)政法規和公輛議司章(zhāng)程，履行(xín市就g)誠信和勤勉的(de)義務。

第十二條  監事連續二次不能親自(zì她空)出席，也不委托他人出席監事會(huì)會湖船(huì)議的(de)，視(頻一shì)爲不能履行(xíng)職責，股東大會(機裡huì)或職工代表大會(huì)應當予以撤換。來時

第十三條  監事可書化以在任期屆滿以前提出辭職，監事辭職應當向算離監事會(huì)提交書(sh可日ū)面辭職報(bào)告。

第十四條  有下(音黑xià)列情形之一(yī)的(de)，不得(d村一e)擔任公司監事：

（一(yī)）無民事行(xíng)爲能力或服路者限制民事行(xíng)爲能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占财産、挪用财産或者破壞日能社會(huì)主義市(shì)場(chǎ山服ng)經濟秩序，被判處刑票公罰，執行(xíng)期滿是低未逾5年，或者因犯罪被剝如歌奪政治權利，執行(xíng)期滿未逾5年；黃說

（三）擔任破産清算的(d高火e)公司、企業(yè)的(d男妹e)董事或者廠長、經理，對該公司、企業(yè拍慢)的(de)破産負有個人責任個風的(de)，自(zì)該公司、企業(yè)破産著著清算完結之日(rì)起未逾3年；

（四）擔任因違法被吊銷營業(y城舞è)執照、責令關閉的(d村公e)公司、企業(yè)的(d學劇e)法定代表人，并負有個人責任讀我的(de)，自(zì)該公司、企業(yè拿議)被吊銷營業(yè)執照之日(rì些商)起未逾3年；

（五）個人所負數(shù)額較大的(de)雜花債務到(dào)期未清償；

（六）被中國證監會(huì)處以證券市(shì)都車場(chǎng)禁入處罰，期限哥街未滿的(de)；

（七）董事、經理和其他高級管體放理人員不得(de)兼任監事；

（八）法律、行(xíng)政都年法規或部門(mén)規章(zhāng)規森為定的(de)其他内容。

違反本條規定選舉、更換監事的(de)裡問，該選舉、更換無效。監事在任職期間出現本輛個條情形的(de)，公司解遠是除其職務。

第四章(zhāng) &nbs討木p;監事會(huì)工作程序

第十五條  監體訊事會(huì)的(de)監督程序：

   森秒 （一(yī)）監事會(huì站路)嚴格監督董事會(huì)履行(x笑樹íng)股東大會(huì)決議筆那，督促董事、總經理和其他高級管理人員遵守法律、行明也(xíng)政法規和公司章(zhāng業件)程的(de)規定；

  &nb訊西sp; （二）監事會(huì)定算市期檢查公司财務狀況，确保公司财産完整；

  門北  （三）監事會(h兒雪uì)的(de)決議與董事會(huì請好)的(de)意見(jiàn)作村發生(shēng)沖突，經協醫議商無法取得(de)一(yī)緻意見(j黃分iàn)時，監事會(huì)可以銀呢要求召開臨時股東大會(huì)，并将有關決議煙唱和意見(jiàn)提交臨時股東大事制會(huì)審議。

監事會(huì)監督公司依法運作，并對公司依聽會法運作情況做出書(shū)面體什說(shuō)明，在公司中期及年度報(大現bào)告中予以披露。

第十六條  監事會(hu分兵ì)議事程序：

（一(yī)）監事會(huì)的(de)議吃路事方式爲：會(huì)議方式南音；

（二）監事會(huì)每6個月(yuè妹到)至少(shǎo)召開一(yī)次會(huì)議舞現。監事可以提議召開臨時監事會師鐘(huì)會(huì)議。會(能議huì)議通知應當在會(huì)議召開三科你日(rì)以前書(shū)面送達全體分開(tǐ)監事。但(dàn)是(shì)：首屆樂下監事會(huì)第一(yī)次會自視(huì)議的(de)會(huì)議通厭錯知應予免發。

（三）監事會(huì)會(h森煙uì)議通知包括以下(xià)内容：舉行(xí答化ng)會(huì)議的(de)還服日(rì)期、地點和會(huì這訊)議期限，事由及議題，發出通知的媽些(de)日(rì)期；

（四）監事會(huì)的(de)表決程序爲：投票家他(piào)表決，每名監事有一(yī)票(pià體區o)表決權。經全體(tǐ)監事會(huì)藍計過半數(shù)贊成，監事會(huì城校)通過的(de)決議方爲有效，并由出綠市席會(huì)議的(de)她鄉監事簽字；

（五）董事會(huì)秘書(shū)應列用來席監事會(huì)會(huì唱什)議；監事會(huì)可以要求相關董事、經化媽理、财務負責人列席監事會(huì)會(近土huì)議，并就(jiù)有關問題進行(謝老xíng)質詢；

（六）監事會(huì)應當将所議事項的(de)都兵決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì服街)議的(de)監事應當在會(huì)議謝什記錄上簽名。

監事有權要求在記錄上對其舞文在會(huì)議上的(de)發言做出某種說(s筆懂huō)明性記載。監事會(森輛huì)會(huì)議記錄作爲公少農司檔案至少(shǎo)保存10年裡冷。

第五章(zhāng) &nb鐘志sp;附則

第十七條　本規則未盡事項，按國自村家(jiā)有關法律法規和公你務司章(zhāng)程規定執行(x腦是íng)。

第十八條  本規則進行(xí去讀ng)修改時，由監事會(hu樹能ì)提出修訂方案，提請股東大會(h就藍uì)審議批準。

第十九條  本規則通劇系《公司章(zhāng)程》附報頻則。

第二十條  本規則自(z業遠ì)股東大會(huì)批準之日(r妹業ì)起生(shēng)效實民資施。

第二十一(yī)條 &nb票黑sp;本規則由監事會(huì)負責解劇知釋。