上海中照聯投資股份有限公喝照司

董事會(huì)提名委員會(huì)聽腦實施細則

（經2024年4月(yuè)1召開的(d習遠e)公司2024年度第3次董事會(huì)會(可路huì)議審議通過）

第一(yī)章(zhāng)&n有男bsp; 總則

第一(yī)條 爲規範公司領導和道人員的(de)産生(shēng)答討，優化董事會(huì)組成，完善公司治理結構司睡，根據《中華人民共和國公司法》《上鐘人市(shì)公司治理準則》《公司章(zhāng著歌)程》及其他有關規定，公司特設立董事會(huì)有在提名委員會(huì)，并制定本實施細則。

第二條 董事會(huì)提名委員會(huì小照)是(shì)董事會(huì)按照股東大會謝路(huì)決議設立的(de)專門(mén)工亮輛作機構，主要負責對公司董事和高級管理人員時信的(de)人選、選擇标準和程序不近進行(xíng)選擇并提出建議。個雪

第二章(zhāng) 謝這 人員組成

第三條 提名委員會(huì)成員由五名董這器事組成，獨立董事占多(duō)數(shù)拿體。

第四條 提名委員會(可好huì)委員由董事長、二分(但家fēn)之一(yī)以上獨議時立董事或者全體(tǐ)董事的(de)習還三分(fēn)之一(yī)提名，并由董事雜懂會(huì)選舉産生(sh刀日ēng)。

第五條 提名委員會(huì)設主任委員一(y話火ī)名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會(hu請都ì)工作；主任委員在委員會(h話好uì)内選舉，并報(bào)請董事會(huì數微)批準産生(shēng)。熱樹

第六條 提名委員會(huì)任期還和與董事會(huì)任期一(yī)緻，委員街中任期屆滿，連選可以連任。化多期間如(rú)有委員不再擔任公司董事職務花會，自(zì)動失去(qù)委鐵懂員資格，并由委員會(huì多習)根據上述第三至第五條規定補足委睡村員人數(shù)。

第三章(zhāng)  這商職責權限

第七條 提名委員會(huì)的(d業不e)主要職責權限：

（一(yī)）負責拟定董事、喝跳高級管理人員的(de)選擇标準和程序；

（二）負責對董事、高級管理見放人員人選及其任職資格進行(xíng)遴答火選、審核；

（三）向董事會(huì)提還議出提名或者任免董事的(de)建議；

（四）向董事會(huì)提出聘任或者年車解聘高級管理人員的(de)建議器刀；

（五）法律法規、《公司章近黃(zhāng)程》和公司董事會(huì)授權的(計問de)其他事項。

第八條 提名委員會(huì)對裡弟董事會(huì)負責，委拿場員會(huì)的(de)提案提交董事會(huì金花)審議決定。

第四章(zhāng)&n件區bsp; 決策程序

第九條 提名委員會(huì)依據相關法資窗律法規和公司章(zhāng)程的(de)規定村從，結合本公司實際情況，研究公司的(de)刀妹董事、高級管理人員的(de)當選條件、選擇業黑程序和任職期限，形成決議後備案并提交董事城訊會(huì)通過，并遵照實施。

第十條 董事、高級管理人員的為我(de)選任程序：

（一(yī)）提名委員會(hu花就ì)應積極與公司有關部門(mén)進行(了費xíng)交流，研究公司對新放區董事、高級管理人員的(de)需匠少求情況，并形成書(shū)面材料；

（二）提名委員會(huì)可在本公司、控股（參股廠國）企業(yè)内部以及人才市(sh司很ì)場(chǎng)等廣泛搜尋董事、高級管理間書人選；

（三）搜集初選人的(de)職業(下玩yè)、學曆、職稱、詳細的(de)工作經曆林票、全部兼職等情況，形成書(shū)書雪面材料；

（四）征求被提名人對提名的(de)同內他意，否則不能将其作爲董事、高級行樹管理人員人選；

（五）召集提名委員會(huì)會(雜有huì)議，根據董事、高級管理人員的腦視(de)任職條件，對初選人員進行(xíng)資格車相審查；

（六）在選舉新的(de)董坐美事和聘任新的(de)高級管理人員前黑得，向董事會(huì)提出董事候選人土熱和新聘高級管理人員人選的(de)又間建議和相關材料；

（七）根據董事會(huì)決定和反饋意見(jià道那n)進行(xíng)其他後續工作。

第五章(zhāng)&nbs們金p;議事規則

第十一(yī)條  提名委員會(huì)根據看錢公司實際需要召開會(huì)議。公司董舞哥事會(huì)、提名委員會(huì)主任委員或電睡兩名以上（含兩名）委員聯名可提議召開會(h視現uì)議，并于會(huì)議前三樹就日(rì)以電子郵件、傳真、郵寄或專人送達等形式服了通知全體(tǐ)委員。情況緊急，需要盡快(ku子國ài)召開會(huì)議坐湖的(de)，可以随時通過電話(huà)或者議科其他口頭方式發出會(huì)議通知，但(dàn)市公主任委員應當在會(huì)議上作出林國說(shuō)明。會(huì)議由主任委員主資答持，主任委員不能出席時可委托其他一(yī)名委員業金（獨立董事）主持。

第十二條 提名委員會(huì)會(h愛樹uì)議應由三分(fēn)之二以訊金上的(de)委員出席方可舉行(xíng店子)；每一(yī)名委員有一(yī吃國)票(piào)的(de)表決權；秒筆會(huì)議做出的(de)決議，必須畫道經全體(tǐ)委員的(de行道)過半數(shù)通過。

第十三條 提名委員會(huì)高農會(huì)議表決方式爲舉手表決或書算湖(shū)面投票(piào)表決；會(huì)議街吃可以采取現場(chǎng)會(看線huì)議，也可以采取非間森現場(chǎng)會(huì)議通訊表呢長決的(de)方式召開。

提名委員會(huì)委員需對涉及如男自(zì)身(shēn)相關利益的(de)事司數項進行(xíng)表決回體通避，若因委員回避導緻會(huì嗎女)議無法正常完成對該事項議案表決的(中朋de)，該事項應直接提交董事會(huì)審議。

第十四條 提名委員會(huì)會(huì學我)議必要時可邀請公司董事、志化監事及其他高級管理人員列席會(huì)議。

第十五條 如(rú)有必要，提名委員會(h討場uì)可以聘請中介機構爲其決策提供專業(yè)意他書見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付友關。

第十六條 提名委員會(huì)會(huì)議做業的(de)召開程序、表決方文區式和會(huì)議通過的(de)議案必須遵日森循有關法律、法規、公司章(zhāng)程及本友新辦法的(de)規定。

第十七條 提名委員會(huì)會(huì)議讀算應當有記錄，出席會(huì)議的(de)委員報體應當在會(huì)議記錄上簽名；會(hu男討ì)議記錄由公司董事會(huì)秘書鐘有(shū)保存。

第十八條 提名委員會(huì)會(huì)議大書通過的(de)議案及表決結果，應以書(sh東她ū)面形式報(bào)公司妹亮董事會(huì)。

第十九條 出席會(huì)議的(de)委樹她員均對會(huì)議所議事項有保密義務機花，不得(de)擅自(zì)身為披露有關信息。

第六章(zhāng) 附則睡鐵

第二十條 本實施細則自(zì)董事會(huì女時)決議通過之日(rì)起施行(xíng)。金音 

第二十一(yī)條 本實施細則未盡事宜，按國家(j拿那iā)有關法律法規和公司章(zhān生說g)程的(de)規定執行(xí嗎是ng)；本細則如(rú)與國家跳對(jiā)日(rì)後頒布的(草上de)法律、法規或經合法程序修改後的(de)公空公司章(zhāng)程相抵觸時，按國家(jiā)紅員有關法律法規和公司章(zhāng)程如冷的(de)規定執行(xí場白ng)，并立即修訂，報(bào)董事會(huì工房)審議通過。

第二十二條 本細則解釋權歸屬公司董事會(hu金快ì)。