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董事會(huì)戰略委員會(huì)工書實施細則

（經2024年4月(yuè)1召開的(de煙爸)公司2024年度第3次董事會(huì)會(h跳章uì)議審議通過）

第一(yī)章(zhāng) 年電;總則

   飛自 第一(yī)條 爲适應公司戰略發展需要，增強公司核心的家競争力，确定公司發展規劃，健全投資決村見策程序，加強決策科(kē)話地學性，提高重大投資決策的(de)效益和決策的下森(de)質量，完善公司治理結構，器如根據《中華人民共和國公司法》《上市(shì件鐘)公司治理準則》《公司章(zhāng)程》及海地其他有關  規定睡路，公司特設立董事會(huì)戰略門書委員會(huì)，并制定資聽本實施細則。

    第二條 董事會(huì)戰略委員會(huì廠但)是(shì)董事會(huì)設立的(d樹對e)專門(mén)工作機著聽構，主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行民都(xíng)研究并提出建議。

第二章(zhāng) 厭照; 人員組成

  &nb長鐘sp; 第三條 戰略委員會(huì)成林議員由三名董事組成，其中應至森水少(shǎo)包括一(yī技來)名獨立董事。

    第四條 戰略委員會(huì)委員由董事長、二分(fēn呢木)之一(yī)以上獨立董水笑事或者全體(tǐ)董事的(de)三分(fē會藍n)之一(yī)提名，并由飛黃董事會(huì)選舉産生我些(shēng)。

    第五條 戰略委員會(huì)設主任委員一(yī)名河雪，由公司董事長擔任。

    第六條 戰略委員會(huì)任期與董事會(hu校頻ì)任期一(yī)緻，委員任期屆滿，連選可草來以連任。期間如(rú)有委員不再明商擔任公司董事職務，自(zì)動失時間去(qù)委員資格，并由委員會(huì銀答)根據上述第三至第五條規定補足委員人數(shù算麗)。

    第七條 戰略委員會(huì)下(xià)設銀厭投資評審小組，由公司總經理厭放任投資評審小組組長，公司分(fēn)管鐵湖投資的(de)高級管理人員任副組長，有關部門刀場(mén)或控股（參股）企拿醫業(yè)的(de)負責人任組員。

第三章(zhāng)  職責河愛權限

    第八條 戰略委員會(huì)的(de)主要職責權地們限：

（一(yī)）對公司長期發展戰略規劃進行(醫讀xíng)研究并提出建議；

（二）對《公司章(zhāng)程》規定習物須經董事會(huì)批準的(de)重大用站投資融資方案進行(xíng)研來分究并提出建議；

（三）對《公司章(zhāng)程》規定須經董現間事會(huì)批準的(de)重大資本運年紅作、資産經營項目進行(xíng)研看工究并提出建議；

（四）對其他影響公司發展的(de多哥)重大事項進行(xíng)研究并提出建錢影議；

（五）對以上事項的(de)實施看關進行(xíng)檢查；

（六）董事會(huì)授權的(de朋體)其他事宜。

    第九條 戰略委員會(huì)對董事會(huì)上這負責，委員會(huì)的(de)提案身船提交董事會(huì)審議決定從遠。

第四章(zhāng)&n去哥bsp; 決策程序

    第十條 投資評審小組負責做好(hǎo)員關戰略委員會(huì)決策的(de)家信前期準備工作，提供公司有關方面的(de)資料：

（一(yī)）由公司有關部門(mén)自白或控股（參股）企業(yè畫山)的(de)負責人上報(bào)重大投資融資身事、資本運作、資産經營項目的(de)意向、初步做東可行(xíng)性報(bào)湖近告以及合作方的(de)基本情況等資料；

（二）由投資評審小組進行(xíng)初審，簽發離劇立項意見(jiàn)書(shū)腦日，并報(bào)戰略委員會(huì)備案；

（三）公司有關部門(mén)或者控股（參股）歌場企業(yè)對外進行(x紅小íng)協議、合同、章(zhāng舞志)程及可行(xíng)性報(bà上你o)告等洽談并上報(bào)投資評山到審小組；

（四）由投資評審小組進行(xíng)說為評審，簽發書(shū)面意見(jiàn)，劇歌并向戰略委員會(huì)提道就交正式提案。

   電懂 第十一(yī)條 戰略委員會(huì)根據投資評審小組的(de們謝)提案召開會(huì)議，進厭我行(xíng)討(tǎo)論，将討(tǎo睡紙)論結果提交董事會(huì)答路，同時反饋給投資評審小組。

第五章(zhāng) &n都問bsp;議事規則

    第十二條 戰略委員會(huì)根據又子公司實際需要不定期召開會(h火西uì)議。戰略委員會(h間照uì)會(huì)議由戰略委員會(靜照huì)主任委員提議召開，并于會(hu上暗ì)議召開前三日(rì)通知全體(t弟聽ǐ)委員；情況緊急，需要盡快(我近kuài)召開會(huì)議的(de)，可相外以随時通過電話(huà)或分雜者其他口頭方式發出會(huì)議通知，但(d開紙àn)主任委員應當在會(huì)到冷議上作出說(shuō)明。會(huì)議由主任工唱委員主持。

    第十三條 戰略委員會(huì)會(huì)議應用離由三分(fēn)之二以上的(de)委員出席地日方可舉行(xíng)；每一樹訊(yī)名委員有一(yī)票(piào)的(de不北)表決權；會(huì)議做出的(de)決議，必須道司經全體(tǐ)委員的(de)過半水到數(shù)通過。

   得要 第十四條 戰略委員會(huì)會(子這huì)議表決方式爲舉手表決或書(shū)腦化面投票(piào)表決；會(huì)議紙化可以采取現場(chǎng)會(huì)哥師議，也可以采取非現場(ch章紙ǎng)會(huì)議通訊表決的電兵(de)方式召開。

    第十五條 投資評審小組組長、副組長可列章人席戰略委員會(huì)會微明(huì)議，必要時可邀請公司董事知在、監事、高級管理人員及其他專快個業(yè)人員列席會(huì)議。

    第十六條 如(rú)有必要，戰略委員會(huì)可以聘街就請中介機構爲其決策提供專業(yè)意見(林從jiàn)，費(fèi)用由公森新司支付。

    第十七條 戰略委員會(huì)會(huì裡的)議的(de)召開程序、表決熱西方式和會(huì)議通過的(de身唱)議案必須遵循有關法律、法規、《公司章(喝現zhāng)程》及本辦法的(煙暗de)規定。

    第十八條 戰略委員會(huì)會(h西嗎uì)議應當有記錄，出席會(hu木鄉ì)議的(de)委員應當在會(h動師uì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事熱間會(huì)秘書(shū)保存腦在。

    第十九條 戰略委員會(huì)會(hu白笑ì)議通過的(de)議案及表決結果，應綠厭以書(shū)面形式報(bào)公司董事會信錯(huì)。

    第二十條 出席會(huì)議的(de)委員均對會(huì)可報議所議事項有保密義務，不得(de)擅自(zì)披車廠露有關信息。

第六章(zhāng)  附站見則

    第二十一(yī)條 本實施細則自(zì)董不外事會(huì)決議通過之日(rì)微一起施行(xíng)。

    第二十二條 本實施細則未盡事宜，按頻爸國家(jiā)有關法律法計上規和《公司章(zhāng)程》的(de)睡體規定執行(xíng)；本細則如(rú)與國家(錢筆jiā)日(rì)後頒布服會的(de)法律、法規或經合法程嗎銀序修改後的(de)公司章(zhāng我如)程相抵觸時，按國家(jiā)有關法業劇律法規和公司章(zhāng)程的(de)規音些定執行(xíng)，并立即修訂，報(國姐bào)董事會(huì)審議通錢人過。

    第二十三條 本細則解釋權歸屬公司董事村外會(huì)。